Narzędzie umożliwia firmie sprawdzenie i zatwierdzenie nowego kontrahenta, aby można było nawiązać współpracę handlową. Jest to kluczowy element zarządzania ryzykiem, mający na celu zapewnienie, że kontrahent jest godny zaufania, spełnia wymagania prawne i biznesowe, a także minimalizuje potencjalne ryzyka finansowe, reputacyjne czy prawne.
Jest to szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie dla podmiotów działających w obszarach regulowanych – np. obronność czy sektor finansowy.
Weryfikacja kontrahenta to minimalizacja ryzyk finansowych przez unikanie współpracy z nierzetelnymi lub niewypłacalnymi firmami. Zapewnienie zgodności z przepisami szczególnie w zakresie podatkowym, AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i sankcji międzynarodowych. Kluczowym elementem jest ochrona reputacji i współpraca wyłącznie z wiarygodnymi partnerami
Na potrzeby systemu, zbudowaliśmy kilkanaście integracji do dostawcami zewnętrznych danych o podmiotach gospodarczych: Lista sankcyjna Komisji Europejskiej, OFAC, GIIF, GUS, KNF, E-Justice, VIES i inne.
Wdrożenie elektronicznego obiegu weryfikacji kontrahenta pozwala firmom na zachowanie zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwo biznesu, szczególnie na rynkach regulowanych.